200余小時視頻比對，對涉案賬戶開展逆向追蹤，南京警方斬斷一藏在本地的跨境電詐“白手套”
來源： 紫牛新聞
2025-06-04 22:12:00
5月17日凌晨，南京警方雷霆出擊，成功端掉一個近期活躍在南京市的跨境電詐取現犯罪團伙，抓獲涉案團伙主犯成員6人，現場繳獲現金42余萬元，查扣作案機動車4輛、電瓶車1輛、手機16部、銀行卡若干。
成功抓獲犯罪團伙主要成員
200余小時視頻溯源，縮小“騎手”身份范圍
“警察同志，我要報警，我被騙了22萬多……”今年4月29日，市民劉某在公交分局南京南站站前派出所報警，稱其在手機某社交平臺上打賞“主播”，后按對方要求進行線上充值、線下取現投放，共計被騙人民幣22萬余元。
這是一起非常典型的電詐案件。無獨有偶，南京市公安局浦口分局也連續接到數起群眾報警，受害人遭遇詐騙后，按對方要求從銀行取現，并將現金以包裹的形式送到城鄉偏僻位置。
為何案情都是線上充值、線下取現？而且目的地都指向同一區域？經串并研判，同類型電詐案短期內高發，這一反常現象立刻引起辦案民警的警覺。
南京警方立即啟動電詐案件快速偵辦機制，在市局統一部署下，浦口分局聯合公交分局成立專案組跟進偵查。“據受害人回憶，犯罪團伙要求他們將現金裝入包裹中，送至農村偏遠地區，周邊植被茂密，人煙稀少，給前期偵查帶來很大難度。”南京市公安局公交分局南京南站站前派出所副所長杜嘉敖介紹。“隨著偵查的深入，我們一步步縮小范圍，通過偵查發現該區域時常有一些騎無牌電瓶車，戴黑色頭盔、墨鏡、口罩的人出現，可以說‘全副武裝’，偽裝包裹性很強。”幾個形跡可疑人員迅速進入了偵查員的視野。
“這些人被稱作‘騎手’，在電詐團伙中負責接收運送詐騙現金，一般通過境外軟件接單，充當被騙現金的轉接人。我們通過視頻反復比對，發現他們從安徽跨省進入南京市浦口區，每次使用的電動車型號、顏色一致，我們就順著這個線索繼續追查……”南京市公安局浦口分局刑警大隊副大隊長茆鉞介紹。
經過200余小時視頻比對查找，專案組最終明確“騎手”落腳小區位置。但隨著進一步調查，專案組發現犯罪團伙異常狡猾，有很強的反偵查意識。“我們發現‘騎手’會進行二次甚至三次轉接，在新的投放區域附近，常常會停有多輛不同牌照的汽車，車上人員在‘騎手’離開后，將現金包裹取走進行再轉移。”杜嘉敖介紹，“他們這樣做目的是讓現金實現多次轉移，擾亂偵查民警的視線。”
犯罪嫌疑人接受公安機關審訊
抽絲剝繭，涉案犯罪團伙現出原形
在得到犯罪團伙主要人員信息后，專案組民警爭分奪秒，循線追蹤，依托警務科技賦能技術，兵分兩路對犯罪團伙成員，開展深度偵查研判。
“我們通過對‘騎手’偵查跟蹤，初步判明犯罪團伙的兩處藏身位置。”公交分局刑警大隊大隊長張文杰介紹，“專案組兵分兩路，一路民警實地走訪，準確獲取嫌疑人的落腳點，為后續收網奠定堅實基礎。另一路民警接續研判，明確贓款‘洗白’的關鍵嫌疑人。”
根據調查掌握的情況，民警發現犯罪團伙主干成員有多次在銀行網點進行大額現金存取活動，且資金流向及金額與受害人所述高度吻合。
傳統的電詐案件，詐騙分子通常通過銀行跨境轉賬將被騙資金轉走，而該團伙并未跨境轉賬，而是頻繁多次的進行大額現金存取，其中必有蹊蹺。
“我們判斷，該團伙極有可能是境外電詐集團的‘水房’，所謂‘水房’是專門為詐騙團伙洗錢的地下組織，通過各種手段如購買黃金、購物卡、高端手機、虛擬幣等，將被詐騙資金進行轉移、拆分、偽裝，使其看起來像合法資金。”茆鉞介紹，“根據掌握的情況，他們用被騙現金購買了大量虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉給境外詐騙集團”。
通過近一個月的偵查，專案組查明該團伙通過非法手段主動與境外詐騙集團聯系，招募“騎手”取回被詐騙資金，通過多次換手兌換成虛擬貨幣，再將虛擬貨幣交易至境外詐騙集團，實現資金閉環流轉，將贓款“洗白”至境外。這個通過翻墻軟件與境外聯系，形成“境外指揮—境內調度—區域執行”三級架構的犯罪“水房”團伙浮出水面。
“這個團伙經驗老到，手段極其隱蔽，通過聯合抽調精銳警力，運用新型警務技術，堅持網上網下合成作戰，最終查明主犯通過設立空殼公司虛開對公賬戶，招募‘職業取款人’實現‘卡—賬—現—虛擬幣’犯罪資金閉環流轉。”南京市公安局公交分局副局長戴國華介紹，“這是本土首例境外電詐集團的洗錢組織，可以說，該團伙充當了跨境電詐的‘白手套’，將臟錢洗白后轉移。”
雷霆出擊，洗錢“水房”被一網打盡
隨著偵辦的深入，專案組逐步發現該案件背后的信息量無比龐大，存在‘資金入口分散化、取現行為職業化、作案工具產業化’三大特征難點，專案組運用案情分析、線索關聯等手段，構建“賬戶—交易—現金”三位一體查證體系，對涉案賬戶開展逆向追蹤。
“近一個多月的偵查，我們將偵查信息全要素串并后，精準鎖定了團伙的活動規律，發現該團伙整體架構分工明確、流程緊密、隱蔽性強。”專案組民警李慶鵬介紹。
專案組發揚連續作戰攻堅克難作風，通過技術手段精準鎖定主犯落腳地，時機成熟，5月17日凌晨，南京警方雷霆出擊集中收網，在我市浦口區成功抓獲犯罪團伙成員6名。
“犯罪成員到案后比較頑固，認為公安機關掌握的犯罪事實不多，對抗審查”南京市公安局浦口分局副局長嚴仁林介紹，“專案組集體研究了審訊方案，從參與程度不深的成員尋找突破，并在手機聊天記錄中，尋找蛛絲馬跡，基于客觀證據開展有針對性審訊，層層深挖，細致攻堅。最終團伙主犯交代了犯罪經過，并串聯了外省市多起電詐案件。”
團伙主犯如實交代其從今年4月中旬至南京后，聯系境外詐騙集團在全省范圍內線下取現的事實，串并外省市案件11起。目前，該案在進一步偵辦中。
接下來，南京警方將持續推進打擊違法犯罪“寧劍——2025”行動，聚焦通訊網絡詐騙犯罪重拳出擊，做到有警必接、有案必盯、有臟必追，真正守護人民群眾的“錢袋子”。
揚子晚報/紫牛新聞記者 季宇軒 通訊員 寧宮新
視頻剪輯：季宇軒
校對 王麗麗